מוסאק פונסקה: פנמה הוסרה מרשימת האפורים של FATF
Ad
תגיות
הורד או ערוך את התמונה החינמית Mossack Fonseca: Panama הוסרה מרשימת האפורים של FATF עבור עורך GIMP המקוון. זוהי תמונה שתקפה עבור עורכי גרפיקה או תמונות אחרים ב-OffiDocs כגון Inkscape מקוון ו-OpenOffice Draw מקוון או LibreOffice מקוון מבית OffiDocs.
Mossack פונסקה ב-18 בפברואר 2016, כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) הודיע כי פנמה אינה עוד ברשימה האפורה של מדינות שאינן משתפות פעולה. על פי ה-FATF, הרשימה האפורה מורכבת ממדינות עם ליקויים אסטרטגיים באמצעים למניעת הלבנת הון / מימון טרור.
קבוצת הסקירה של סוכנות ה-FATF הכירה בהתקדמות המשמעותית שעשתה פנמה בשיפור אמצעי המאבק במניעת הלבנת הון (AML)/מימון טרור (CFT), וציינה כי היא ביססה מסגרות משפטיות ורגולטוריות כדי למלא את התחייבויותיהם בתוכנית הפעולה שלהם בנוגע לליקויים האסטרטגיים שזיהה ה-FATF ביוני 2014. כתוצאה מממצאי ה-FATF, פנמה אינה כפופה עוד לתהליך הניטור שלהם.
במאי 2014, שר האוצר לשעבר של פנמה, פרנק דה לימה, אמר בפורום שאורגן על ידי כתב העת ANPanama כי המדינה תיכלל ברשימה האפורה, מבלי שיהיה לה הזמן הדרוש לבצע שינויים מהותיים.
נדרשו רק שנה וחצי לפנמה להשלים את השינויים המשפטיים והרגולטוריים המורכבים (למשל, חוק 23 מיום 17 באפריל 2015) הנדרשים כדי לצאת מהרשימה האפורה. כחלק מהחוק והתקנות החדשים, מונה מנהל שאחראי על פיקוח על... יחידים וחברות שאינם פיננסיים אשר מחויבים לציית לחוק ולאנשי המקצוע שכבר נתונים לפיקוח בכל הנוגע להלבנת הון, מימון טרור ומימון נשק להשמדה המונית.
מעל 21 בנקים קורפורסנדים בפנמה הוצאו מהרשימה עקב הכללתם ברשימה האפורה של FATF.
בנוסף, המדינה הכשירה את אנשי הצוות העובדים במוסדות הפיקוח הרלוונטיים בנוגע ליישום האמצעים הנדרשים על ידי ארגון ה-FATF.
תמונה חופשית מוסאק פונסקה: פנמה הוסרה מרשימת האפורים של FATF בשילוב עם אפליקציות האינטרנט של OffiDocs
